Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7 (499) 653-60-72 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 426-14-07 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 500-27-29 (бесплатно)

Проверка контрагента по ИНН или ЕГРЮЛ

Как правильно проверить контрагента на добросовестность?

С помощью нашего сервиса вы сможете проверить всю необходимую информацию об интересующей вас организации. Мы гарантируем подлинность и актуальность сведений, ведь их предоставляет «Интерфакс», самая крупная база данных организаций в России. Информация, собранная в этой базе, основана на официальных данных из нескольких десятков источников, включая федеральные государственные службы, министерства и ведомства.

Помимо основных данных в карточке организации вы увидите пункты «Должная осмотрительность» и «Кредитный риск». Первый актуален, если требуется проверка фирмы по ИНН на порядочность – оценка покажет, можно ли доверять контрагенту. Второй пункт поможет выяснить, способна ли компания в установленные сроки и в полной мере выполнять свои финансовые обязательства.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

Для этого может быть снят режим налоговой тайны с некоторых сведений – таких, как сумма уплаченных налогов и сборов, сумма доходов и расходов налогоплательщика и др.

Первое чтение прошел законопроект 1 о некоторых исключениях из режима налоговой тайны. Налогоплательщики, вынужденные проверять своих контрагентов, не имеют информационного ресурса, позволяющего им судить о реальности и добросовестности своих бизнес-партнеров. Необходимая информация есть в распоряжении налоговых органов, но она защищена режимом налоговой тайны, предполагающим ограниченный доступ к ним третьих лиц. Законопроектом предлагается открыть часть сведений о налогоплательщиках-организациях:

  • среднесписочную численность работников организации за календарный год и совокупную сумму их доходов за предшествующий календарный год;
  • суммы уплаченных в предшествующем году налогов и сборов;
  • сумму доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности налогоплательщика.

В случае принятия закона эти сведения будут размещаться в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России.

Сотрудничество с недобросовестным контрагентом значительно повышает налоговые риски.

Проверка контрагента по ИНН или ЕГРЮЛ

Налоговая проверка контрагента включает в себя запросы и анализ документации, а также сбор информации из открытых источников.

Проверка контрагента на добросовестность до начала сотрудничества может сэкономить компании время и деньги, потраченные на налоговые споры.

Современные консалтинговые агентства оказывают широкий перечень услуг по налоговому консалтингу.

Налоговый консалтинг может помочь снизить финансовые риски, которые угрожают организации штрафами, пенями, потерей репутации на рынке.

Критерии удачного выбора консалтинговой компании: репутация, опыт, надежность.

Как избежать санкций со стороны налоговой службы и доказать проявление должной осмотрительности? Как не заключить невыгодную сделку? Как не допустить неисполнения заказа контрагентом? Решение есть: следует перед подписанием договора провести проверку контрагента для подтверждения его деловой репутации, правоспособности и финансово-материального обеспечения.

В деятельности практически каждой компании может возникнуть неприятная ситуация, когда налоговые органы отказывают в вычете налога на добавленную стоимость или признают сделку сомнительной, расходы неподтвержденными, а налоговую выгоду необоснованной. Это может быть вызвано тем, что контрагент, казавшийся при заключении сделки вполне надежным, был признан налоговой службой недобросовестным. При этом компания или предприниматель не потрудились его проверить.

Российское законодательство не содержит требований об обязательном проведении проверки контрагента, но контролирующие организации немалое внимание уделяют проявлению налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента. Основным документом, которым руководствуются в этом случае налоговые и другие контролирующие органы, является постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Оно определяет основные критерии должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.

Еще по теме  Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ ст 22 (ред. от 02.08.2019)

Проверка контрагента по ИНН или ЕГРЮЛ

Другими рекомендательными документами являются письма Минфина РФ от 6 июля 2009 года № 03-02-07/1-340 и от 10 апреля 2009 года № 03-02-07/1-177, письмо ФНС России от 24 июля 2015 года № ЕД-4-2/[email protected]

Проводить проверку контрагента рекомендуется перед любой сделкой, но особого внимания требуют следующие случаи:

  • заключение сделки с новым партнером;
  • заключение договора с предоплатой;
  • заключение договора с отсрочкой или рассрочкой платежа;
  • заключение договора с контрагентом, зарегистрированным в другом регионе.

На недобросовестность компании могут указывать некоторые признаки:

  • организация-контрагент зарегистрирована по адресу, по которому находится большое количество компаний;
  • обязанности директора и главного бухгалтера исполняет одно и то же лицо;
  • компания постоянно меняет виды деятельности;
  • у фирмы имеется крупная задолженность или кредитные обязательства;
  • государственная регистрация фирмы-контрагента проводится прямо перед процедурой заключения сделки.

Наличие хотя бы одного из этих признаков уже должно вызвать обоснованные подозрения. Хотя сама по себе проверка контрагентов и не может гарантировать отсутствия претензий к налогоплательщику со стороны налоговых органов, она все же снижает риски предъявления претензий и повышает вероятность их успешного обжалования в суде.

Как проверить организацию?

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Проверка позволяет выяснить, стоит ли иметь дело с контрагентом, и избежать рисков. Благодаря ей вы сможете:

  • узнать, не менял ли контрагент генерального директора или состав участников, нет ли сведений о дисквалификации руководителя;
  • удостовериться, что юридический адрес фирмы не включен в список адресов массовой регистрации;
  • проверить, не приняли ли участники или руководитель решение о ликвидации или реорганизации компании;
  • убедиться, что с фирмой есть связь по юридическому адресу;
  • выяснить, не исключен ли контрагент из списка юридических лиц и нет ли у него судебного запрета на деятельность в компании.

Информации, которую мы предоставляем, достаточно, чтобы принять правильное решение по вопросу сотрудничества.

Чтобы получить сведения о контрагенте, нужно знать о нем хотя бы минимальную информацию. Вам доступна проверка фирмы по названию, телефону, адресу, ФИО руководителя, ИНН/ОГРН.

Система работает в режиме онлайн. Чтобы использовать его, не нужно устанавливать специальные программы – достаточно браузера.

Наши цены на использование онлайн проверки контрагента

Представляем вашему вниманию 13 различных сервисов проверки контрагента, необходимой при заключении любой сделки! Проверка вашего потенциального бизнес-партнера нужна для того, чтобы вы, как налогоплательщик, смогли убедиться в порядочности своего партнера. Уверенность в благонадежности делового партнера минимизирует ваши репутационные риски и риски предъявления претензий со стороны налоговых органов по заявленным вычетам и расходам по прибыли.

Проверка контрагента по ИНН или ЕГРЮЛ

И так, как же можно проверить контрагента? В первую очередь, начать проверку можно по ИНН на сайте налоговой службы.

По данному запросу узнаете основную информацию о контрагенте:

  • числится ли он в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • дата и место регистрации, юридический адрес;
  • сведения об уставном капитале, учредителях;
  • сведения о внесении изменений в реестр с указанием даты;
  • коды ОКВЭД.

В случае отсутствия компании в соответствующем реестре заключать с ней договор нельзя.

2. Проверьте, не представлены ли контрагентом документы для РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, вносимых в учредительные документы, или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Еще по теме  Страхование гражданской ответственности

3. Узнайте, не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем ИСКЛЮЧЕНИИ из ЕГРЮЛ, как недействующего предпринимателя.

8. Получите данные о том, имеется ли ПРИОСТАНОВКА ДАННЫХ ПО СЧЕТАМ организации.

Картотека арбитражных дел

9. Проверьте, не участвует ли потенциальный контрагент в СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ. Сделать это можно на официальном сайте «Федеральные Арбитражные суды РФ» в картотеке арбитражных дел.

Сведения о банкротстве

10. Удостоверьтесь, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо СТАДИИ БАНКРОТСТВА. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Исполнительное производство

11. Проверьте, не является ли контрагент участником исполнительного производства. Сделать это можно, обратившись к БАНКУ ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ в отношении организаций-должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Реестр недобросовестных поставщиков

Проверка недействительных паспортов

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

13. На сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России можно проверить, не включен ли паспорт индивидуального предпринимателя или руководителя контрагента в список недействительных паспортов РФ.

До заключения сделки запросить у будущего делового партнера пакет документов:

  • свидетельство о государственной регистрации;
  • свидетельство о постановке на налоговый учет;
  • устав;
  • решение об избрании (назначении) руководителя юридического лица;
  • лицензии.

Проверить сайт компании-партнера, промониторить отзывы в Интернете.

Используйте максимально полный набор сервисов по проверке вашего контрагента перед заключением сделки, чтобы обезопасить ваш бизнес от недобросовестных участников! Удачи!

Тариф 1

250 запросов в год

 24 957 руб.

Тариф 2

 500 запросов в год

 44 958 руб.

Тариф 3 

1000 запросов в год

 59 944 руб.

Проверить контрагента по ЕГРЮЛ Вы можете оставив онлайн-заявку и получив доступ к сервису. Также вы можете проконсультироваться со специалистом или заказать услугу по номеру 7 (495) 777-29-90.

* обязательные поля для заполнения

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов.

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Что мы получаем в результате проверки контрагента?

Сервис собирает и выводит на экран полную информацию о фирме. Карточку, полученную после проверки организации, можно бесплатно сохранить в Adobe Reader для дальнейшей работы.

Вы получите доступ ко всем необходимым данным. В их числе:

  • ИНН, ОКПО, ОКАТО, ОГРН, КПП, ФСФР, РТС, ОКОПФ, ОКОГУ. В карточке выводятся те реквизиты контрагента, которые известны госслужбам и ведомствам.

  • Реквизиты. Проверка организации по ИНН позволяет узнать название, дату регистрации и статус компании, ФИО ее руководителя.

  • Адреса и телефоны.

  • Сведения о финансовом положении организации. Проверка контрагента по ИНН открывает доступ к бухгалтерской отчетности, позволяет узнать размер уставного капитала.

  • Данные о смене юридического лица и руководителя.

  • Исключения из ЕГРЮЛ, ЕГРПО.

  • Индекс риска.

  • Вхождение в специальные списки.

Еще по теме  Не является совместно нажитым имуществом

10 способов проверить контрагента гарант

Наталия Минеева, старший юрисконсульт налоговой практики Coleman Legal Services

С 1 июня 2016 года изменились нормы законодательства о налоговой тайне (ст. 102 НК РФ, Федеральный закон от 01.05.16 № 134-ФЗ). Сведений, которые считаются тайной, стало меньше. Изменился порядок их обнародования. Появилось больше возможностей для получения информации о контрагентах. Методика, описанная в этой статье, поможет вам «проявлять должную осмотрительность», минимизировать возникновение финансовых и налоговых рисков.

Есть две причины того, почему надо проверять контрагента.

Причина 1. Существует риск признания договора недействительным в судебном порядке. Это может быть связано с формальными нарушениями, допущенными контрагентом:

  • отсутствие полномочий на подписание договора;
  • противоречие предмета договора уставным целям деятельности контрагента и т.п.

В свою очередь, признание договора недействительным может привести к негативным финансовым последствиям для вашей компании.

Причина 2. Налоговики могут предъявить к вам претензию, которая обычно звучит так «Не проявление налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента». В результате вас обвинят в получении необоснованной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли (также см. «Чего ожидать от налоговиков»).

Расширение возможностей по поиску сведений, которые ранее были налоговой тайной, скорее всего, спровоцирует налоговиков активнее проводить проверки. От компаний будут ожидать более глубокой оценки безрисковости другой стороны сделки. Поэтому для отстаивания своей позиции касательно проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов в суде уже будет недостаточно:

  • копий уставных документов;
  • распечаток с сайта ФНС России о том, что адрес, учредители и директора контрагента не являются «массовыми».

Вместе с тем, на сегодняшний день, арбитражные суды, при отсутствии четкой урегулированности в законодательстве института проявления должной осмотрительности, дают оценку поведению организаций достаточно субъективно. Есть судебная практика, как в пользу налогоплательщика, так и в пользу налоговиков.

Поэтому в целях собственной безопасности используйте максимально возможные методы проверки своих контрагентов.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

Воспользуйтесь методикой, которая поможет убедиться в благонадежности поставщиков, проанализировать различные аспекты их деятельности: от правового статуса до показателей бухгалтерской отчетности. Отмечу, что при ее разработке были учтены рекомендации контролирующих органов (к примеру, письмо ФНС России от 16.03.2015 N ЕД-4-2/4124) и существующая деловая практика.

Чтобы контрагент не подставил или не оказался мошенником – его нужно проверить. Причем сделать это нужно до того, как сделка состоялась, а не тогда, когда он перестал отвечать на ваши звонки и скрылся с деньгами в неизвестном направлении.

Не хотите допустить такого? Тогда вот вам 10 способов проверить контрагента.

При подготовке сделки важно удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера. Его неблагонадежность может ударить по репутации – сделки с недобросовестными лицами скажутся на имидже фирмы, и по карману, например, в виде снятия налоговой расходов, отказа в вычете НДС. В свою очередь это приведет к ошибкам в отчетности, недоимкам по налогам, штрафам и пени.

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Рассмотрим основные наиболее простые способы проверки контрагентов, которые позволят убедиться в его добросовестности.

Загрузка ...